La fraude d'entreprise est une affaire très sérieuse, et les allégations selon lesquelles une entreprise a commis une fraude ne doit pas être prise à la légère. Au fil des ans, il ya eu de nombreuses organisations qui protègent et les employés et les personnes qui signalent des activités frauduleuses soutien. Avant de signaler la fraude aux autorités, voir si vous pouvez parler avec votre gestionnaire ou un propriétaire. Personnel de rang supérieur au sein de votre entreprise peuvent être en mesure de clarifier vos soupçons. Toutefois, si vous savez pour certains il ya des activités frauduleuses se passe dans une entreprise, vous devez les signaler aux autorités appropriées immédiatement.
Le type de fraude que vous soupçonnent ou ont de la connaissance qui se passe va déterminer la façon de bien procéder à votre rapport. Par exemple, la fraude en valeurs mobilières impliquant titres cotés en bourse doit être signalée à la SEC, où la fraude à un niveau plus local peut être mieux signalé à la police. Aussi, votre rôle soit employé ou victime jouera un rôle dans la façon dont votre cas est traité.
Signaler les activités frauduleuses aux autorités étatiques et locales. De nombreux services de police ont une division blancs crimes qui peuvent aider dans votre enquête. Une liste générale des autorités étatiques et locales où vous pouvez rapporter la fraude de l'entreprise comprend: la police locale, procureur du district, et l'état avocat. Il peut y avoir des organisations locales, telles que les sections locales du Better Business Bureau (BBB), qui aideront à ces types d'enquêtes.
Si elle est connue, contacter d'autres victimes de la fraude. Cela permettra aux victimes de se protéger contre la fraude récurrents et ils peuvent être disposés à aider votre cause. Obtenir une autre entreprise impliquée peut être utile, car ils peuvent menacer l'entreprise frauduleuse de poursuites judiciaires. Menaces de poursuites judiciaires ont tendance à obtenir une réaction plus rapide que beaucoup d'autres façons de rapporter.
Les autorités fédérales peuvent participer, en fonction de la nature de la fraude. Dans les cas impliquant des accusations non autorisée de cartes de crédit ou d'autres opérations interétatiques, vous pouvez communiquer avec le FBI ou IRS. Sociétés cotées en bourse se livrent à la fraude comptable ou de valeurs mobilières peuvent être signalés à la Securities Exchange Commission (SEC). Il ya aussi des organisations nationales comme le National dénonciateurs qui vous aideront à avoir signalé ce niveau de fraude.
Sentez-vous bien à votre décision de signaler la fraude. Bien que vous pouvez craindre de perdre votre emploi ou êtes nerveux à propos de traiter avec application de la loi, vous devriez toujours vous sentir bien à propos de l'arrêt d'une entreprise d'exploiter d'autres par la fraude. En outre, de nombreuses autorités fédérales récompenser les dénonciateurs avec des quantités substantielles d'argent pour signaler un cas qui mène à une condamnation pour fraude.